浙江新能: 浙江新能2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-030 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月23日在杭州市凤起东路8号4040会议室召开，由董事长张坚群主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东和代理人共572人，持有表决权股份总数2,007,052,754股，占公司有表决权股份总数的83.4646%。公司董事、监事及董事会秘书出席，高级管理人员列席。

审议通过了关于取消监事会及修改《公司章程》的议案，以及多项修订公司内部制度的议案，包括《股东会议事规则》、《股东会累积投票制实施细则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》和《募集资金管理办法》，所有议案均获通过。议案1为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。北京中伦（杭州）律师事务所律师吴鉴雨、陈骅见证并确认本次股东大会决议合法有效。