新晨科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-039 新晨科技股份有限公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月4日。出席对象包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室。会议审议事项包括修订公司章程、修订公司部分制度、修订2025年度-2027年度股东分红回报规划、购买董事及高级管理人员责任保险等议案。其中议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议议案，需1/2以上通过。登记方式包括法人股东和自然人股东登记，异地股东可用信函或传真方式登记。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：黄玮，联系电话：010-88877301。