中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-043 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年7月17日以电话、邮件、短信等方式通知全体董事，并于2025年7月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由董事长程皓召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，监事及高管列席。会议审议通过了两项议案：一是《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；二是《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上述媒体刊登的相关公告。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件为陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。陕西中天火箭技术股份有限公司董事会2025年7月23日。