宏达股份: 第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：600331 证券简称：宏达股份公告编号：临 2025-066 四川宏达股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2025年7月15日发出，7月23日在什邡市宏达金桥大酒店召开，董事长乔胜俊主持，应到董事9人，实到8人。会议合法有效。

审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用，授权公司管理层行使决策权并签署相关文件。

审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，调整后2025年度日常关联交易预计总额为142743.38万元，关联董事乔胜俊、王浩回避表决，本议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议。

审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。会议决议合法有效，具体内容详见2025年7月24日披露于上海证券交易所网站及指定报刊的相关公告。四川宏达股份有限公司董事会2025年7月24日。