浙江新能: 浙江新能第二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-031 浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议通知于2025年7月23日以邮件形式通知全体董事，会议于同日下午以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张坚群先生主持，符合相关法律法规规定。

会议审议通过以下议案：1、选举张国昀先生（主任委员及召集人）、徐锡荣先生、孙家红先生为第二届董事会审计委员会委员；2、审议通过关于聘任公司总法律顾问的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任总法律顾问的公告》，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；3、选举张坚群先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人；4、审议通过关于制定公司债券与银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度的议案。所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。

备查文件包括第二届董事会第二十八次会议决议和第二届董事会提名委员会第六次会议决议。特此公告。浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会2025年7月24日。