东方电热: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年7月22日召开，会议通知于7月18日发出。会议应出席董事7名，实际出席7名，部分高管列席，董事长谭伟主持。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。议案指出，“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”已完成投资23,724.27万元，实际支出23,280.27万元，占总建设资金27,782.54万元的83.79%，项目已达预定可使用状态。公司将节余募集资金12,086.12万元（含理财和利息收入）永久补充流动资金，注销该项目募集资金专户及相关协议。

第二项议案为《关于修订部分内部控制制度的议案》，逐项审议通过修订《内部审计制度》等十一项内部控制制度，各子议案均获全票通过。修订后的制度将披露于巨潮资讯网。

第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。会议定于2025年8月8日下午2：30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室召开。