新晨科技: 第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-036 新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于2025年7月18日发出，7月23日召开，由董事长康路先生主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：一是修订《公司章程》，将监事会职权交由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议。二是逐项审议通过修订公司28项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，多数议案需提交股东大会审议。三是制定《董事离职管理制度》。四是修订《2025年度-2027年度股东分红回报规划》，需提交股东大会审议。五是拟购买董事及高级管理人员责任保险，保费不超过20万元/年，全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。六是审议通过召开2025年第一次临时股东大会。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。