聚石化学: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

广东聚石化学股份有限公司将于2025年7月30日14点30分在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议四个议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案；二是关于修订部分公司治理制度的议案，涉及《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》；三是关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案，提名陈钢、杨衷核、刘鹏辉、周侃、李新河为非独立董事候选人；四是关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案，提名陈桂林、孟跃中、秦伟为独立董事候选人。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。会议还将宣读表决结果、股东大会决议及法律意见书。