京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-032

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月21日以通讯形式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了三项议案：

一、审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通过，关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案的议案》，本议案同样经过独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通过，关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》，本议案已经审计委员会全票审议通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年7月23日