龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2025年7月22日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长石俊峰召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

会议审议通过三项议案：

1、审议通过《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，公司拟将中文名称变更为“江苏龙蟠科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.”，证券简称及代码不变。同时，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》及相关制度进行修订。具体内容见2025年7月23日披露的公告（公告编号：2025-097）。该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，根据相关法规对公司治理制度进行梳理与修订，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-097）和各项制度全文。部分制度尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》，定于2025年8月8日下午14:00召开2025年第四次临时股东会，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-098）。