光明肉业: 光明肉业第九届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2025年7月22日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：

一、关于修订公司《章程》及相关制度的议案，需提交股东大会审议。公司拟对公司《章程》及相关制度进行全面梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

二、关于续聘会计师事务所的议案，需提交股东大会审议。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计258万元。

三、关于董事会换届选举的议案，需提交股东大会审议。选举李俊龙、汪丽丽、杨帆、陈林国为第十届董事会董事，选举黄继章、郭林、于冷、王捷为第十届董事会独立董事，任期均为三年，郭林任期至2026年11月24日截止。

四、关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案，需提交股东大会审议。

五、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，同意于2025年8月7日召开临时股东大会，审议上述议案。