龙蟠科技: 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在明确董事会职责权限，规范内部运作。规则指出，董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由十名董事组成，其中四名为独立非执行董事，设董事长一名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会对重大交易事项的审议权限包括资产总额、成交金额、利润、营业收入、净利润和资产净额等方面的具体比例。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事会决议实行一人一票，表决方式为记名投票或举手表决。董事应对董事会决议承担责任，会议记录需真实、准确、完整并保存十年。规则由公司股东会审议通过后生效。