龙蟠科技: 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年7月修订。该制度明确了董事会秘书的工作职责和程序，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识，并取得证券交易所颁发的资格证书。董事会秘书对公司及董事会负责，承担信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密等职责，确保公司及相关方遵守信息披露规定。董事会秘书还需关注媒体报道，组织培训，提示董事和高管履行义务，协助公司治理和资本战略制定。公司应为董事会秘书履职提供便利和支持，董事会秘书需遵守诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。董事会秘书在特定情况下可被解聘，离任前需接受审查并履行保密义务。公司不得无故解聘董事会秘书，变动需报告监管部门。本制度由公司董事会负责解释并自通过之日起生效。