光明肉业: 光明肉业关于修订公司《章程》及相关制度的公告内容摘要

上海光明肉业集团股份有限公司于2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司〈章程〉及相关制度的议案》。修订内容主要包括：不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。章程中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，“监事会”表述统一修改为“审计委员会”。章程其余条款内容不变。公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使多项职权，包括选举和更换董事、审议批准公司年度财务预算方案、利润分配方案等。公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定为无效或撤销。公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。控股股东和实际控制人不得利用关联关系损害公司利益。本次修订尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。特此公告。上海光明肉业集团股份有限公司董事会2025年7月23日。