华大九天: 关于补选公司董事的公告内容摘要

北京华大九天科技股份有限公司于2025年7月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。公司非独立董事孙小莉女士因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙小莉女士的原定任期届满日为2026年12月27日，截至公告披露日未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，孙小莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对孙小莉女士任职期间的工作表示感谢。

经公司股东国新投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名张亚滨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在当选董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。张亚滨先生简历显示其1987年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾任兴业证券股份有限公司、惠华基金管理有限公司研究员，现任国新投资有限公司研究部副总经理。张亚滨先生未持有公司股份，除在国新投资有限公司任职外，与其他持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。