中金辐照: 中金辐照股份有限公司关于修订公司章程及配套议事规则的公告内容摘要

中金辐照股份有限公司于2025年7月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》。公司拟变更经营范围，新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售及生产、实验室检测、工业与消费产品测试、电子机械设备维护等多项业务。同时，公司住所变更为深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层。

公司章程修订内容包括：明确股东查阅公司材料的权利，新增股东会、董事会决议不成立的情形，规定控股股东和实际控制人的义务，调整股东大会和董事会的职权，明确独立董事的职责和独立性要求，设立董事会专门委员会等。此外，公司还修订了财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任规定等。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为附件同步修订，具体以市场监督管理部门核准为准。本事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会及其授权人士办理工商变更备案等手续。中金辐照股份有限公司董事会，2025年7月22日。