德林海: 德林海第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-027

无锡德林海环保科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长胡明明召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名胡明明、孙阳、马建华、许金键为非独立董事候选人。

2. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名郭昱、王岩、季润芝为独立董事候选人，其中郭昱为会计专业人士。

3. 审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，关联董事胡明明、孙阳、马建华回避表决。

4. 审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，关联董事胡明明、孙阳、马建华回避表决。

5. 审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6. 审议并通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》，其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议。

7. 审议并通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

8. 审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月6日召开。

特此公告。无锡德林海环保科技股份有限公司董事会2025年7月19日。