国能日新: 长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

长江证券承销保荐有限公司作为国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据相关规定，对国能日新调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查。国能日新向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,362,068股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.55元，募集资金总额为人民币377,661,177.40元，扣除发行有关费用后实际募集资金净额为人民币368,687,196.23元。根据实际情况，公司在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行了调整，具体为：微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目调整后拟投入募集资金13,036.15万元；新能源数智一体化研发平台建设项目调整后拟投入募集资金14,070.20万元；补充流动资金调整后拟投入募集资金9,762.38万元。公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了该调整议案，独立董事发表了同意意见。保荐机构认为该调整事项履行了必要的审批和决策程序，符合相关规定。