中熔电气: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

西安中熔电气股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2025年7月10日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，并于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长方广文先生召集和主持，高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于审议公司<2024年度可持续发展报告>的议案》，内容详见巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2. 审议并通过《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》，公司拟投资建设赛诺克新能源科技园项目，详见巨潮资讯网相关公告。该议案已由董事会战略委员会审核通过，尚需提交股东大会审议。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3. 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，董事会制定了公司《舆情管理制度》，详见巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4. 审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的相关通知。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

特此公告。西安中熔电气股份有限公司董事会2025年7月17日。