赛微电子: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

北京赛微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月16日召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》，取消监事会并将其职权交由董事会审计委员会行使；修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《总经理工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略与ESG委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《外汇衍生品交易业务管理制度》、《内部审计制度》；制定《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》。会议还决定于2025年8月1日召开第三次临时股东大会审议相关议案。