尚纬股份: 尚纬股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告内容摘要

尚纬股份有限公司拟向特定对象发行股票募集资金，以满足经营战略实施和业务发展需求，增强资本实力，提升盈利能力和市场竞争力。本次发行对象为控股股东福华化学，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为6.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金将用于数智化升级及综合能力提升建设项目、营销中心及品牌推广建设项目和补充流动资金。

公司认为，本次发行符合国家能源转型战略导向，有助于提升公司核心竞争力，扩大营收规模和盈利能力，优化资金结构，满足资金需求。同时，通过股权融资可以优化资本结构，增强财务稳健性，减少偿债压力，促进公司长期发展战略的实现。此外，本次发行有助于提升公司数字化管理水平，助力企业数字化转型，增强市场响应能力和持续创新动能。

本次发行方案已经第六届董事会第二次会议审议通过，并将在股东会上接受股东公平表决，确保方案的公平性和合理性。公司还制定了具体措施以应对即期回报被摊薄的风险，包括加强募集资金管理、完善公司治理、加强内部控制建设和人才建设等。