卓然股份: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年7月16日召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。该议案尚需递交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。该议案尚需递交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。该议案尚需递交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，无回避票。

特此公告。上海卓然工程技术股份有限公司董事会2025年7月17日。