浙江众成: 战略决策委员会实施细则（2025年7月）内容摘要

浙江众成包装材料股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。该委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并提出关于公司长期发展战略和重大投资决策的建议。

委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会提案需提交董事会审议决定。

决策程序包括投资评审小组准备资料、初审、签发立项意见书、正式提案提交委员会讨论，最终提交董事会审议。议事规则要求三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需过半数通过。会议记录保存10年，委员对会议内容负有保密义务。