泰豪科技: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

泰豪科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年7月16日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议审议通过了多项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是修订《股东会议事规则》；三是修订《董事会议事规则》；四是修订《董事会审计委员会工作细则》，监事会职权改由董事会审计委员会行使；五是修订《总裁工作细则》；六是修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》；七是修订《信息披露制度》；八是制定《内部审计工作制度》；九是制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；十是以部分资产进行抵押贷款，贷款金额不超过48400万元，贷款期限2年；十一是召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。