海立股份: 海立股份第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年7月16日下午召开，会议应到董事9名，实到9名，部分高级管理人员及其他相关人员列席。会议由贾廷纲先生主持，审议通过以下议案：

一、选举贾廷纲先生为公司董事长，缪骏先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

二、调整第十届董事会各专门委员会成员，调整后的成员为：战略委员会由贾廷纲（主任委员）、缪骏、马钧、谷峰、丁国良、王君炜组成；审计委员会由郑小芸（主任委员）、马钧、谷峰、丁国良、钱益群组成；提名委员会由马钧（主任委员）、谷峰、郑小芸、缪骏组成；薪酬与考核委员会由谷峰（主任委员）、马钧、郑小芸组成。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

三、聘任孙珺女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙珺女士现任本公司党委书记，上海海立电器有限公司党委书记、董事，持有本公司股票92,800股。

表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对。