风神股份: 风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺、涉及关联交易事项、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划、最近三年及一期非经常性损益明细表、提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜、设立募集资金专用账户、审议2022-2024年度审计报告、2024年度内部控制审计报告、补选董事会战略委员会委员以及召开2025年第三次临时股东会。关联董事王建军、崔靖对部分议案回避表决。上述议案中第一项至第十四项尚需提交公司股东会审议。会议由董事长王建军主持，公司高级管理人员列席会议。