五矿发展: 五矿发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-45 债券代码：242936 债券简称：25发展Y1 债券代码：243004 债券简称：25发展Y3 债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司将于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京海淀区三里河路五矿大厦D座四层会议室举行，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00。

会议将审议包括变更会计师事务所、注册发行超短期融资券和中期票据、修订公司章程等多项议案。其中，议案3为特别决议议案，议案1和9对中小投资者单独计票。会议还涉及选举一名董事。

股权登记日为2025年7月29日，登记时间为7月30日上午8:30至下午17:00，地点为北京海淀区三里河路五矿发展股份有限公司董事会办公室。股东可通过现场或信函、传真方式登记。联系地址为北京市海淀区三里河路5号B座，联系电话010-68494206。会议为期一天，与会股东交通及食宿自理。