天域生物: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603717 证券简称：天域生物公告编号：2025-052 天域生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年7月16日，地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。出席会议的股东和代理人人数为168，持有表决权的股份总数为1770880股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8043%。会议由公司董事会召集，董事长罗卫国和副董事长史东伟远程出席，董事孟卓伟主持。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

议案审议情况：审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，A股同意票数为1230580，比例为69.4897%，反对票数为490840，比例为27.7172%，弃权票数为49460，比例为2.7931%。关联股东罗卫国、史东伟、陈庆辉回避表决并对中小投资者单独计票。

律师见证情况：上海市锦天城律师事务所杨妍婧、季思航律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。