五矿发展: 五矿发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

五矿发展股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长魏涛先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：一是《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，提请股东大会授权董事长或其授权代理人决定具体事宜并签署相关文件。二是《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）的超短期融资券和不超过人民币20亿元（含）的中期票据，授权董事长或其授权代理人决定具体事宜并签署相关法律文件。三是《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>的议案》，同意修订该办法并提交股东大会审议。四是《关于修订公司<关联交易决策管理办法>的议案》，同意修订并提交股东大会审议。五是《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，同意修订并提交股东大会审议。六是《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，同意修订该细则。