浙江众成: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月15日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由易先云先生主持，审议通过以下议案：

1. 选举易先云先生为公司第六届董事会董事长及法定代表人，任期至第六届董事会届满。

2. 选举杭阿根先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

3. 选举第六届董事会各专门委员会委员及召集人，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期至第六届董事会届满。

4. 聘任杭阿根先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

5. 聘任许丽秀女士为公司第六届董事会董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

6. 聘任吴晓兵先生、张洋先生、潘德祥先生、许丽秀女士为公司副总经理；聘任黄旭生先生为公司总工程师；聘任詹越强先生为公司总工艺师；聘任王忠保先生为公司财务负责人，任期均为第六届董事会届满。

7. 聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

8. 修订或重新制定董事会各专门委员会实施细则，包括修订《战略决策委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》，重新制定《审计委员会实施细则》。

会议决议详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。