*ST天择: 中广天择董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，也可根据特定情形召开临时会议。会议通知需提前发送，紧急情况下可即时通知。董事应亲自出席，若缺席需书面委托其他董事代为出席并明确表决意见。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议需过半数董事同意，涉及重大事项需集体决策审批。董事应对提案回避表决的情形包括关联关系等。会议记录和决议记录需与会董事签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。董事长负责督促落实决议并检查执行情况。规则由董事会制订，股东会批准后生效。