泰豪科技: 总裁工作细则（2025年7月）内容摘要

泰豪科技股份有限公司总裁工作细则经2025年7月16日第九届董事会第五次会议审议通过。细则旨在规范总裁会议议事程序，提高工作效率，确保公司正常运作。公司管理团队包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人，由董事会聘任或解聘，每届任期三年。总裁负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总裁和财务负责人。副总裁协助总裁分管相应事务，董事会秘书负责会议组织、文件起草等工作，财务负责人负责财务及成本管理。总裁办公会分为例会和临时会议，每月至少召开一次，讨论实施董事会决议、公司年度计划、投资方案等事项。总裁办公会的决定以会议纪要或公司文件形式发布，涉及重大事项需提交董事会或股东会审议。总裁办公会在董事会授权范围内决策公司资金、资产运用等事项，超出权限需提请董事会或股东会审议。总裁应自觉接受董事会监督，及时向董事会报告公司经营情况。总裁及高级管理人员需履行诚信和勤勉义务，遵守工作纪律。本细则自董事会通过之日起执行。