泰豪科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-050 泰豪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月1日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。各议案已披露的时间为2025年7月16日，具体内容详见公司于2025年7月17日刊登的相关公告。特别决议议案为议案1。股权登记日为2025年7月25日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。现场会议登记时间为2025年7月30日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30。会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。泰豪科技股份有限公司董事会2025年7月17日。