海立股份: 海立股份2025年第二次临时股东大会决议内容摘要

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B股 公告编号：临2025-036 上海海立（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月16日，地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅。出席股东和代理人人数1666人，持有表决权的股份总数327550165股，占公司有表决权股份总数的30.5167%。会议由公司董事会召集，董事长董鑑华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。出席董事8人，监事1人，董事会秘书罗敏出席，部分高级管理人员列席。

审议通过了关于选举公司第十届董事会董事的议案，选举贾廷纲先生和郑小芸女士为公司第十届董事会董事。关于修改《公司章程》及部分制度的议案也获得通过。关于修订《控股股东行为规范》的议案同样获得通过。所有议案均经出席股东有效表决通过，其中修改《公司章程》及部分制度的议案为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。上海市方达律师事务所律师徐天昕、李青蓝见证了本次股东大会，认为会议合法有效。