龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-032

龙岩高岭土股份有限公司将于2025年8月1日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，地点为福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月1日的交易时间段。

会议审议一项议案：关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案。该议案已由公司2025年7月16日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过，并于2025年7月17日披露在《证券日报》及上海证券交易所网站。

股权登记日为2025年7月28日，登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。参会股东需提供身份证明、股票账户卡等相关文件，异地股东可通过信函或传真方式登记。会议登记时间为2025年7月31日9:00-11:30，15:00-17:30。

股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。联系地址为福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部，联系电话：0597-3218228。