智明达: 成都智明达2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-041 成都智明达电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年7月16日在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室召开，由董事长王勇主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共56人，持有表决权数量28631949股，占公司表决权数量的17.0716%。会议审议通过三项议案：1. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；2. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。所有议案均获得超过三分之二的赞成票通过。北京中伦（成都）律师事务所郑榕鑫、李晗律师见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。