中原高速: 北京市嘉源律师事务所关于河南中原高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

北京市嘉源律师事务所接受河南中原高速公路股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，对公司2025年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本次股东会于2025年7月16日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知已于2025年6月28日在指定媒体发布，载明会议时间、地点、审议事项等内容。现场会议在郑州市郑东新区农业东路100号会议室举行，由董事长刘静主持。共有291名股东或其代理人出席，代表股份1,639,969,737股，占公司有表决权股份总数的72.9727%。会议审议通过了关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案，同意票数为1,633,757,571股，占99.6212%，反对票数为5,901,392股，弃权票数为310,774股。中小投资者投票情况也进行了单独统计。本所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。