东利机械: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王征主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案。

审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

逐项审议通过《关于修订及制定内部管理制度的议案》，共涉及39项制度的修订或制定，其中11项需提交股东大会审议，其余无需提交。

审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资5,000万元，用于投建汽车悬架减振器智能制造项目，总投资预计17,000万元。该议案需提交股东大会审议。

审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名邵建为非独立董事候选人，需提交股东大会审议。

审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股。审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，152名激励对象合计可归属100.9350万股。审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，作废15.7650万股。

逐项审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中独立董事薪酬12万/年（税前），非独立董事及高级管理人员薪酬由月度工资及年度奖金构成。

审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，调整担保总额度，需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月31日下午2:30召开。