光弘科技: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

一是关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括唐建兴、唐浩文、萧妙文、邹宗信、张鲁刚；独立董事候选人包括王文利、汤新联、郑馥丽。上述候选人将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

二是审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟调整三会结构并对《公司章程》相关条款进行修订，授权董事会及其授权人士办理相关工商变更手续。

三是逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度，部分议案需提交股东大会审议。

四是审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司与荣耀之间业务顺利推进提供担保。

五是审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月30日召开临时股东大会审议相关事宜。