光弘科技: 第三届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-039 惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告。会议于2025年7月15日以现场加通讯形式召开，会议通知于2025年7月9日以邮件、电话、书面等方式发出。应出席监事3人，实际出席3人，公司部分董事和高级管理人员列席会议，由监事会主席刘冠尉先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。

会议审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，监事会认为公司不再设立监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规要求，监事会的职权由董事会审计委员会继续行使，董事会审计委员会已具备承接监事会职权的法定基础与运作机制，职权转移方案设计合理，能够有效保障公司内部监督的延续性，不会影响公司的正常运营。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。惠州光弘科技股份有限公司监事会2025年7月15日。