卧龙新能: 卧龙新能关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要

卧龙新能源集团股份有限公司于2025年7月14日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司根据最新法律法规及实际情况，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订内容主要包括：将“股东大会”改称“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。此外，修订了股东会、董事会、董事、高级管理人员等的职权和义务，明确了利润分配、内部审计、会计师事务所聘用等事项。公司还修订了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及相关制度，取消监事会相关内容，调整了股东会、董事会的职权范围和议事规则。上述修订需提交2025年第四次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理相关工商登记手续。特此公告。卧龙新能源集团股份有限公司董事会2025年7月16日。