卧龙新能: 卧龙新能关于公司董事、高级管理人员及证券事务代表辞职的公告内容摘要

卧龙新能源集团股份有限公司董事会近日收到娄燕儿、马哲、秦铭和吴慧铭提交的书面辞职报告。娄燕儿因工作调整辞去公司董事、总裁、董事会战略决策委员会委员职务，马哲辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。秦铭辞去副总裁职务，吴慧铭辞去证券事务代表职务，但辞职后仍将在公司任职。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

娄燕儿和马哲的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作造成影响。娄燕儿、马哲和秦铭的辞任不会影响公司正常运作及日常管理和生产经营。吴慧铭的辞职也不会影响公司相关工作的正常开展。公司将尽快完成新董事的选举，总裁、副总裁及董事会战略决策委员会委员的增补工作，并聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。

截至公告披露日，娄燕儿直接持有公司股份20,000股，秦铭直接持有公司股份54,000股，辞职后将继续按照相关规定管理持有的公司股份。公司及董事会对四位在任期间为公司发展所做的贡献表示感谢。特此公告。卧龙新能源集团股份有限公司董事会2025年7月16日。