迅捷兴: 关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年7月15日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》的议案、提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。上述议案尚需提交股东大会审议。

新一届董事会将由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工董事。非独立董事候选人包括马卓、马颖、李铁；独立董事候选人包括洪芳、刘木勇，其中刘木勇为会计专业人士。职工董事为杜勇。上述候选人需经股东大会审议通过后正式任职，任期三年。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。在新一届董事会选举完成前，第三届董事会将继续履行职责。公司对第三届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。