丰华股份: 重庆丰华（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-31

重庆丰华（集团）股份有限公司将于2025年7月31日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月31日的交易时间段。

会议将审议以下议案：关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案；关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等11项子议案；关于选举第十届董事会非独立董事的议案；关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案。其中议案1和议案2为特别决议议案，议案2和议案5需对中小投资者单独计票，议案5涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为东方鑫源集团有限公司。

股权登记日为2025年7月24日，登记时间为2025年7月25日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，登记地点为重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号。股东可通过电子邮件方式登记，不接受电话方式办理登记。出席现场会议的股东需携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。