西高院: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-034 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年7月15日，地点：西安天翼新商务酒店。出席会议的股东和代理人人数172，普通股股东人数172，持有表决权数量175,232,878，占公司表决权数量的比例55.3519%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书王辉先生出席，其他高级管理人员列席。

议案审议情况：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案，表决结果为通过，同意票数175,011,684，比例99.8737%，反对票数198,094，弃权票数23,100。关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，表决结果为通过，同意票数175,057,684，比例99.9000%，反对票数163,094，弃权票数12,100。议案2为特别决议议案，获得有效表决权数量的2/3以上通过。

律师见证情况：北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、温昕律师见证，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。西安高压电器研究院股份有限公司董事会 2025年7月16日。