皖天然气: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-057 债券代码：113631 债券简称：皖天转债。安徽省天然气开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月15日在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长吴海先生主持，采用现场及网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共77人，持有表决权的股份总数为343352836股，占公司有表决权股份总数的70.0444%。

会议审议通过了六项非累积投票议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《董事会审计委员会工作细则》、续聘会计师事务所、第五届独立董事工作薪酬标准。此外，会议还通过了选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有候选人均当选。本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效。