至正股份: 至正股份第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-039 深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年7月15日召开，应出席董事9名，实际出席董事9人。会议审议通过三项议案：一是调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式直接及间接取得AAMI股权比例由99.97%调整为87.47%，拟置入资产交易作价由350,643.12万元调整为306,870.99万元。二是确认本次交易方案调整不构成重大调整。三是审议通过《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。上述议案均获6票同意，0票反对，0票弃权。根据公司2025年第一次临时股东大会授权，议案无需提交股东大会审议。特此公告。深圳至正高分子材料股份有限公司董事会2025年7月16日。