科捷智能: 董事会议事规则内容摘要

科捷智能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则指出，董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事；临时会议需提前五日通知。董事会日常办事机构负责处理日常事务，由董事会秘书领导。董事长负责召集定期会议，并在收到提议后十日内召集临时会议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意。关联交易事项审议时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于十年。规则由股东会审议通过后生效，未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行。