胜通能源: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-031

胜通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月15日下午14：30在山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号公司三楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共117人，代表有表决权的公司股份数212,130,423股，占公司有表决权股份总数的75.1596％。

会议审议通过了十项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制实施细则》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。各项议案均获得有效表决权股份总数的相应比例通过。

北京海润天睿律师事务所张婷、王京缘律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。