中国海防: 中国海防关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-030

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司将于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京海淀区昆明湖南路72号中船大厦举行，时间为10点。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议将审议八项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度和对外投资管理制度。上述议案已由第九届董事会第三十七次会议审议通过，并于2025年7月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露。

股权登记日为2025年7月24日，登记时间为7月25日上午9:00至下午17:00。股东需携带身份证、证券账户卡等证件办理登记。会议联系人：证券事务部，联系电话：010－88010563，传真：010－88010570，邮箱：cecgt@cecgt.com。